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科能腾达:股票定向发行说明书

发布日期:2022-01-12 11:16   来源:未知   阅读:

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书

  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致

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  月市场开拓情况良好,各期陆续签订多笔大额销售合同导致合同负债增加,公司为履行

  新签订销售合同采购商品导致库存商品增加,预付采购商品货款导致预付账款增加,上

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

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  月公司市场开拓情况良好,各期签订销售合同金额持续大幅增加,各期末部分合同仍在

  履行中未达到合同约定验收标准,相应合同的预收账款亦未能结转收入;同时为履行相

  关销售合同所采购的部分商品未到达合同约定的付款条件导致应付账款增加,综合导致

  14,723,431.87元,较2020年末减少52.45%,主要原因系报告期内公司强加了销售合同

  收款力度,在相应增加销售合同预收金额的基础上对销售合同中的验收期、账期、收款

  合同持续大幅增长,为履行新签订销售合同所进行的采购金额相应增加,部分供应商要

  元,较2020年末增长71.72%,主要原因系公司报告期内各期业务量持续增加,公司为

  年末相比2019年末增加110.13%,主要系公司本期为履行销售合同而采购的商品尚未到

  16.41%,主要原因系公司本期部分采购合同达到合同约定付款条件,支付采购合同款导

  截至公司2021年9月30日,公司归属于母公司所有者的净资产为43,729,933.43

  元,较2020年末分别增长54.81%,主要原因系公司本期实现扭亏为盈,净利润增加,

  年相比2019年增长671.89%,主要原因系公司经过长期研发投入,在私有云及数据中心

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0482)归属于母公司所有者的净利润

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0482)归属于母公司所有者的净利润

  公司2019年和2020年归属于挂牌公司股东的净利润分别为-5,507,001.37元、-

  公司股东的净利润15,482,001.05元,较上年同期相比增加391.78%,本期公司实现亏损

  为盈,主要原因系报告期内公司在私有云及数据中心等研发领域实现突破,市场销售情

  况持续向好,营业收入大幅增长且公司各项费用控制较好,导致报告期内公司逐步止损

  降62.34%,主要原因系本期部分原材料因项目进度和定制化程度等因素导致采购时间紧

  公司2021年1-9月毛利率为13.15%,较上年同期相比增加73.25%,主要原因系本期

  公司2019年和2020年经营活动产生的现金流量净额分别为4,039,434.57元、

  公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为5,679,800.67元,相较于去年同

  公司业务正处于快速发展阶段,为支持公司主营业务发展需求,公司拟定向发行股

  票募集资金。本次定向发行募集资金的用途为补充流动资金,以优化公司的资本结构,

  提升资本规模,进一步增强公司的资金实力,扩大公司业务规模,增强公司盈利能力和

  《公司章程》第十九条规定:“公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,

  根据《定向发行规则》的相关规定,挂牌公司定向发行,董事会决议、股东大会决议

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  公司于2021年12月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于北京科

  能腾达信息技术股份有限公司2021年度股票定向发行说明书》的议案,议案中已明确:

  “根据《公司章程》规定,公司本次发行不设置现有股东优先认购;若上述议案未获得公

  《公司章程》规定现有股东无优先认购权,本次发行不设置现有股东优先认购,符合

  《公众公司办法》、《定向发行规则》、《公司章程》等相关规定,本次发行的优先认购安排

  本次股票发行为确定对象发行,发行对象为刘庆、李宏程、王永平、吕晓彤4名自然

  人投资者和北京天秦网彧信息科技有限公司、北京星宇数创软件技术有限公司2名非自

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  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0486吕晓彤新增投自然人其他自1,000,01,400,0现金

  刘庆,男,1964年9月出生,中国国籍,本科学历;1985年9月至1992年1月就职

  于华北电力学院北京研究生部,任教员;1992年2月至1994年3月就职于中科院科能中

  心;1994年4月至1999年12月就职于北京科能达机电公司,任部门经理;2000年3月

  14日至2012年5月18日就职于北京科能腾达网络技术有限公司,任执行董事兼总经理。

  2012年5月19日至今,就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司,任董事长、总经

  北京天秦网彧信息科技有限公司,成立于2009年9月8日,目前持有北京市通州区

  为有限责任公司(自然人投资或控股),住所地为北京市通州区云景东路256号5层A508,

  注册资本为500.000000万人民币,经营范围为技术推广;软件开发;网页设计;计算机

  系统集成;销售窗帘、服装、针纺织品、金属材料、建筑材料、家具;企业策划;会议服

  务;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);投资咨询;维修窗帘电机。(“1、未经有关部门

  批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;

  3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承

  诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

  依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业

  政策禁止和限制类项目的经营活动。),证券账户账号为:0800****64,为股转一类合格投

  北京星宇数创软件技术有限公司,成立于2012年8月2日,目前持有北京市海淀区

  限责任公司(自然人投资或控股),住所地为北京市海淀区上地三街9号A座7(6)层A703G,

  注册资本为960.000000万人民币,经营范围为基础软件服务;技术开发、技术转让、技

  术咨询、技术服务、技术推广、技术培训;计算机系统服务;销售电子产品、计算机、软

  件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限

  制类项目的经营活动。)证券账户账号为:0800****25,为股转一类合格投资者。

  李宏程,男,1973年10月出生,中国国籍,硕士学历;2001年1月至2013年8月

  就职于北京康泰丰源科技发展有限公司,任副总经理;2013年8月至2016年12月就职

  于北京中顺富源科技有限公司,任董事长;2016年12月至今,就职于北京嘉禾亿鑫科技

  有限公司,任董事长,证券账户账号为:0054****00,为股转一类合格投资者。

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年2月出生,中国国籍,高中学历;1976年3月至1979年3月于

  中国人民解放军海军38012部队服役;1979年4月至2003年4月就职于北京市运输公司

  第八分公司,任车队副队长;2003年5月至2013年5月从事个体运输;2013年5月至

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年2月出生,中国国籍,高中学历;1976年3月至1979年3月于

  中国人民解放军海军38012部队服役;1979年4月至2003年4月就职于北京市运输公司

  第八分公司,任车队副队长;2003年5月至2013年5月从事个体运输;2013年5月至

  吕晓彤,男,1984年7月出生,中国国籍,硕士学历;2009年6月至2011年2月就

  职于北京盛邦惠民创业投资公司,任高级经理;2011年2月至2014年12月,就职于上

  海力鼎投资管理有限公司,任高级副总裁;2014年12月至2019年10月,就职于第一摩

  码资产管理(北京)有限公司,任首席投资官、董事;2019年10月至今,就职于北京微

  木华谊文化传媒有限公司,任总经理;证券账户账号为:0185****34,为股转一类合格投

  本次发行对象共6名,其中4名为自然人投资者,2名为非自然人投资者;1名为公

  上述发行对象均不是单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平

  台。本次发行对象的股票认购资金均为其合法取得的自有资金,相关股份均为其真实持

  有,不存在任何委托持股或其他权益安排。综上,公司本次股票发行对象不是持股平台,

  根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

  管理办法》规定,本次发行对象均已开立证券账户并具有认购本次发行股票的资格。公司

  本次发行对象不存在境外投资者情况,均符合《公众公司办法》和《投资者适当性管理办

  根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定,经访谈本次发行

  明书出具之日,本次股票发行对象不存在失信记录、被列入失信被执行人名单或者执行联

  本次发行对象的认购资金均来源于自有资金,不存在他人代为缴款情形,不存在非法

  5、发行对象为私募投资基金或私募投资基金管理人的,请说明其登记或备案情况

  本次发行对象中,刘庆为公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理,刘庆与公司

  股东谭秋雨为夫妻。除刘庆外,其他认购对象均为新增外部投资者,非公司董事、监事、

  高级管理人员,亦不属于在册股东,且与公司及公司董事、监事、高级管理人员、在册股

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0481.4元/股,具体参考因素如下:

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0481.4元/股,具体参考因素如下:

  公司2019年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了

  “中兴华审字(2020)第110094号”带强调事项段无保留意见的审计报告,公司2019年度

  经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-5,507,001.37元,每股收益-0.17元,年末每股

  公司2020年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了

  “中兴华审字(2021)第110281号”标准无保留意见的审计报告,公司2020年度经审计的

  归属于挂牌公司股东的净利润为-2,879,597.56元,每股收益-0.09元,年末每股净资产为

  根据公司2021年第三季度报告,2021前三季度未经审计的归属于挂牌公司股东的净

  2014年11月6日,经公司2014年第三次临时股东大会决议通过,以公司总股本

  10,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登

  记日为2014年11月25日,除权除息日为2014年11月26日。本次权益分派完成后,公司总

  股本增至20,000,000 股,按新股本股摊薄计算,2013年度公司每股净收益为0.1407元。

  2015年12月2日,经公司2015年第五次临时股东大会决议通过,以公司总股本

  25,490,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派股权登

  记日为2015年12月15日,除权除息日为2015年12月16日。本次权益分派完成后,公司

  总股本增至33,137,000股,按新股本股摊薄计算,2015 年半年度,每股净收益为0.0384

  公司于2017年3月24日、2017年4月11日召开第二届董事会第十三次会议和2017年第

  二次临时股东大会,审议通过《北京科能腾达信息技术股份有限公司股票发行方案

  2018年7月20日、2018年8月2日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,2018年

  第二次临时股东大会,审议通过了《终止北京科能腾达信息技术股份有限公司2017 年

  2018年7月4日公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《公司股票发行方

  案》;2018年8月2日公司召开2018年第二次临时股东大会否决了本次《公司股票发行方

  2018年8月28日、2018年9月26日,公司召开第三届董事会第二次会议和2018年第三

  次临时股东大会,审议通过《北京科能腾达信息技术股份有限公司股票发行方案(2018

  2021年10月28日、2021年11月15日,公司召开第四届董事会第四次会议和2021年第

  二次临时股东大会,审议通过《关于终止

  <北京科能腾达信息技术股份有限公司股票发

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年8月10日完成,具体情况如下:

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年8月10日完成,具体情况如下:

  2015年4月15日、2015年5月4日,公司召开第一届董事会第十六次会议和2015年第

  三次临时股东大会,审议通过《北京科能腾达信息技术股份有限公司股票发行方案的议

  本次定向主要目的是:(1)为了增强经营团队的稳定性及工作积极性,以推动公

  司业务增长,发行对象为公司在册股东、董事、监事、高管及核心员工;(2)为配合

  本次募集资金主要用于补充公司流动资金,提升公司的盈利能力和抗风险能力,保

  障公司经营的持续发展。本次发行股份价格为2.58元/股,发行数量为549万股,募集资

  金总额为1,416.42万元,本次新增股份已于2015年8月10日在全国中小企业股份转让系统

  公司股票自正式挂牌至2015年4月29日期间为协议转让方式,2015年4月30日至2017

  年12月24日期间为做市转让方式,2017年12月25日至2018年1月14日期间为协议转让方

  公司审议本次定向发行说明书前60个交易日内,成交总量为556,553股,成交额为

  1,851,934元,交易均价为3.33元;在此期间内,公司股票的日均换手率仅为0.042%,公司

  股票日均交易量小,股票流通性差,交易不活跃,二级市场的价格不能代表公司股票的

  根据《企业会计准则第11号—股份支付》规定,股份支付是指企业为获取职工和其

  他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付

  的三项特征为:一是股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易;二是股份支付是

  以获取职工或其他方服务为目的的交易;三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身

  本次发行对象中除刘庆为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。本次发行

  价格为1.40元/股,发行价格高于公司截至2021年9月30日的每股净资产,本次定价方式

  充分考虑了报告期内公司所处行业、经营业绩、成长性和每股净资产等多种因素,定价

  具有合理性,本次发行不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形,不存在业绩承诺

  等其他涉及股份支付的履约条件。公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协

  议》中均未约定期权条款,亦未约定限制性股票条款,不存在以获取职务或其他服务或

  本次发行对象中,除刘庆外,其他5名投资者均为外部投资者。根据公司与发行对

  象签署的附生效条件的股份认购合同,本次发行对象以现金认购公司定向发行的股份,

  不涉及需要向公司提供服务的情形。因此本次5名外部投资者参与认购本次发行股票不

  公司上次发行完成距今已超过5年,上次发行价格已不具有参考性。报告期内未发

  生权益分派事项。报告期内,公司2019年度、2020年度连续两年出现亏损,虽2020年起

  至今营业收入快速增长且2021年1-9月实现盈利,但公司所处信息安全行业竞争激烈,公

  司未来仍存在业绩波动的可能。公司股票在二级市场流通性弱,交易不活跃,不具备参

  考性。本次发行价系在参考公司期末净资产、二级市场交易价格,公司所处行业及每股

  公司本次发行的发行价格的定价方式合理,发行价格不存在显失公允,不存在损害

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

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  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过54,000,000股,预计募集

  本次发行的股票数量和募集金额以实际认购结果为准,参与本次股票定向发行的发

  本次新增股份按照《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》规定的限售要求进行限

  公司挂牌以来存在三次经股东大会审议否决或终止的股票发行,共进行完成过三次

  公司最近一次股票发行于2015年8月10日完成,该次募集资金已于2016年度使用

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

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  公司所处行业为软件开发行业,主要业务涉及网络信息安全领域。近年来公司所处行

  业发展较快,市场规模不断增大。公司2020年下半年起市场开拓情况良好,业务规模快

  速增长。公司为确保中标项目的顺利实施,需支付大量原材料供应商货款和配套服务商合

  同款,未来随着公司业务规模的不断扩大,相应采购支出亦将同步增长。因此本次募集资

  本次股票定向发行募集资金用于补充公司流动资金,能够增强公司资本实力,优化公

  司财务结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力,支持公司业务的快速发展。因此本次募

  公司按照《定向发行规则》的规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募

  集资金管理制度》,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信

  息披露要求。2021年10月28日,2021年11月15日公司召开第四届董事会第四次会议

  和2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案,

  并于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京科

  公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为

  认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后,与主

  办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管

  理。公司将不断完善内部控制和监督制约机制,定期进行募集资金管理、审核和监督。本

  发行后,公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查,出具《募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告》,并在公司年度报告及半年度报告披露时一并披露。

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

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  截至公司审议本定向发行说明书的董事会召开日,公司股东人数为141名,其中135

  名自然人股东,4名法人股东,2名合伙企业股东;本次定向发行对象合计6名,4名为

  自然人股东,2名为法人股东。本次定向发行后股东人数为146名,其中包括自然人股东

  本次定向发行后,股东人数累计未超过200人,符合《公众公司办法》中关于豁免向

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

  公司现有股东不存在国有股东和外资股东,不属于国有及国有控股企业、国有实际控

  制企业和外商投资企业,根据《定向发行规则》的相关规定,本次股票发行除需报全国股

  份转让系统公司履行自律审查程序外,不涉及向其他主管部门的前置审批、核准的情形。

  本次发行对象不属于国有及国有控股、国有实际控制企业,也不属于外资企业,不需

  本次发行完成后,公司将募集资金用于补充流动资金。流动资金的投入有利于公司扩

  大经营规模,提升公司的盈利能力,增强公司竞争力,为公司后续发展带来积极影响。

  本次定向发行结束后,公司将募集资金不超过75,600,000.00元,公司总资产、净资

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  将相应增加,营运资金得到有效补充,资产负债率会有所下降,为公司后续发展提供有

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  将相应增加,营运资金得到有效补充,资产负债率会有所下降,为公司后续发展提供有

  本次定向发行完成后,由于公司股本增加,短期内可能摊薄每股收益和净资产收益

  率。但从长期来看,公司营运资金得到补充,因此公司的营业收入、利润有望进一步增长。

  元。本次定向发行结束后,公司货币资金金额将大幅增加,增加公司当期筹资活动产生的

  (三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  本次定向发行后,公司的控股股东保持不变,不会影响公司生产经营的独立性,也不

  本次定向发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

  本次股票定向发行前,刘庆担任公司的法定代表人、董事长、总经理,直接持有公司

  44.20%的股份,刘庆自挂牌至今一直是公司的第一大股东且一直担任公司董事长、总经

  理,在董事提名、高管任命以及涉及公司重大事项的董事会、股东大会表决方面,均能施

  加重大影响,刘庆持有公司股份的比例虽然不足百分之五十,但其对公司日常经营决策、

  董事会及股东大会的决议均具有足够的影响力,因此,刘庆为公司的控股股东和实际控制

  本次股票定向发行后,刘庆将直接持有公司的股份27,646,200股,持股比例虽下降为

  31.73%,但刘庆仍继续担任公司法定代表人、董事长,仍是公司的第一大股东,其对公司

  日常经营决策、董事会及股东大会的决议依然具有重要影响,因此本次发行后刘庆仍为公

  本次发行后,公司股本、净资产等财务指标将有所提高,对其他股东权益有一定的积

  极影响。同时,公司资产负债率将有所下降,公司财务结构更趋稳健,公司整体经营能力

  本次股票定向发行尚需全国中小企业股份转让系统完成自律审查后方可实施。本次

  股票定向发行能否取得全国股转公司出具的无异议函存在不确定性,且最终缴款验资及

  股份登记的时间也存在不确定性。除上述风险外,本次股票发行不存在其他特有风险。

  (一)本次定向发行不属于授权发行的情形,不存在《全国中小企业股份转让系统股

  (二)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次股票发行涉及股东大会

  (1)《关于北京科能腾达信息技术股份有限公司2021年度股票定向发行说明书的议

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  (3)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  (3)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的

  (三)公司不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除

  (五)公司不存在公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中

  国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定其

  (七)公司、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不属

  (八)公司自挂牌以来,合法合规经营,不断完善公司法人治理架构,履行信息披露

  工作,符合《公众公司管理办法》关于合法合规经营、公司治理和信息披露等方面的规定。

  乙方:刘庆、李宏程、王永平、吕晓彤、北京天秦网彧信息科技有限公司、北京星宇

  双方同意,于本协议生效后,乙方的认购资金必须在公告的缴款日之前存入甲方指定

  有权机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成协议所拟议的交易的法律、法规、规则、

  如果存在以下情形,甲方应于本合同终止之日起十个工作日内,向乙方返还认购价款

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能,任何一方均有权解除本合同,

  因为不可抗力原因导致本协议履行不能,任何一方均有权解除本合同,双方互不负违

  如果本次股份发行未通过全国中小企业股份转让系统备案或中国证监会的审批(如

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

  由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能,任何一方均有权解除本合同,

  因为不可抗力原因导致本协议履行不能,任何一方均有权解除本合同,双方互不负违

  如果本次股份发行未通过全国中小企业股份转让系统备案或中国证监会的审批(如

  合同双方应本着诚实信用原则,自觉履行合同。如任何一方违反合同的,或违反合同

  所作承诺或保证的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。除合同另有约定或法

  律另有规定外,合同任何一方未履行合同项下的义务或者履行义务不符合合同的相关约

  定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方

  本合同生效后,如果属于乙方的原因未在本合同规定期限履行缴纳出资义务的,甲方

  甲方因乙方重大过错未在法律规定期限内完成登记,乙方无权解除本合同,乙方无权

  本合同适用中国法律,并依据中国法律解释。如果协议双方任何一方的权益因新颁布

  的法律、法规受到严重不利影响,双方可协商做出必要的调整,以维护双方的利益。

  凡因履行本合同所发生的一切争议,协议双方均应通过友好协商的方法解决。但如果

  该项争议在任何一方提出友好协商之后三十日内未能达成一致意见,应将该争议事项提

  除非争议事项涉及根本性违约,除提交诉讼的争议事项外,双方应继续履行本合同其

  北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-048

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  “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

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  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  “本公司已对科能腾达定向发行说明书进行了核查,确定不存在虚假记载、误导性陈述

  “本律师事务所及经办律师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具

  的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告

  的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗

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  “本会计师事务所及经办人员(签字注册会计师)已阅读定向发行说明书,确认定向发

  行说明书与本机构出具的专业报告(审计报告)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在

  定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出

  现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

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